香港银行开户

香港银行公司账户为什么会被关闭那么多?

作者: 编辑: 来源: 发布日期: 2019.08.23
信息摘要:
在开香港公司或离岸账户后,“安全”成为每个企业家的第一关心要素,今天就来讲讲如何确保账户的安全性。审计相关近期从不少客户反馈的情况中得知,越…

在开香港公司或离岸账户后,“安全”成为每个企业家的第一关心要素,今天就来讲讲如何确保账户的安全性。


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审计相关

近期从不少客户反馈的情况中得知,越来越多银行向离岸账户发函要求提供审计报告,在此前提下,康康温馨提示“如果没有第三方的审计报告,可能会被关闭账户。”

为此,想要维护好、运营好香港公司&离岸公司,每年的做账审计、合法报税是必然的,年审年报也要重视,依照香港《公司管理条例》,香港公司必须由第三方企业担任,负责对接年审、审计、税务等香港公司商务服务。

无论最后政策会怎么变革,香港公司的审计事关重大,牵涉面广,稍有疏漏就将会产生不必要的麻烦。

为此康康在此提示诸位,香港公司审计一定不可以粗心大意,建议您委托一家专业且有经验的秘书公司为您服务,才能安全、高效率的出具合法审计报告,维护经营好您的香港公司!

选择正规持牌香港秘书公司

随着香港政府信托和公司服务行业实施牌照发放制度,任何无牌秘书公司经营的香港公司,将会面临巨额罚款严重将会监禁,所以一定要选择专业正规的香港秘书服务公司,千万不要选择了无牌秘书公司,一旦被政府查到,已注册的香港公司以及开设的香港银行账户产生不必要的麻烦。

香港离岸公司不要轻易做零申报

CRS已开始正式实施信息交换,香港税务局对香港公司纳税申报由抽查升级为百分百核查。如不满足零申报的条件,公司成立后无任何经营,银行账户没有资金进出,公司没有购买任何物业等,千万不要做零报税,千万不要抱有侥幸心理,如被查到则属于偷税漏税的行为,轻则罚款,重则坐牢。

按照相关规定挂水牌

香港公司条例规定了香港公司在注册办事处或者经营场所悬挂水牌,展示公司名称,如若没有按照规定悬挂水牌将会面临高额罚款,因此一定要记得悬挂水牌。

详细备存SCR 香港政府规定在香港注册成立的公司除了上市公司以外都需在注册办事处备存重要控制人登记册,如有违反,将面临高额罚款和监禁。

不与高危地区、国家交易

尽量不要和被制裁的国家,或者经济和政治非常不稳定的国家交易。因为这些国家往往无法直接汇出外汇,一般通过第三国或离岸账户汇款,这些资金的流动很难说明来源和用途,比如伊朗、叙利亚、朝鲜,近期还包括委内瑞拉和俄罗斯的部分被制裁国家。

背景真实,正常交易

对于这一点,在国内最好是有关联的公司,而且有正常的贸易发生和款项往来。如果你仅仅是单一的离岸公司和香港银行账户,没有实际关联的公司和交易,却有比较大额的外汇往来,就需要向银行说明情况,否则被冻结和注销的可能性就很大。

尽量少与个人进行交易

以前离岸账户可以汇给个人,个人年结汇购汇限额是5万美金。不管你汇多少次,一般都不会查。后来国家又规定只能汇给直系亲属,然后还规定了每个月的限额以及次数。但是现在更严,与个人的交易很容易影响香港银行账户的稳定性,面临更严格的审查,例如收入说明、雇佣说明等等。

不要参与非法交易

如果你这个香港银行账户是用来转移外汇、洗钱之类的,那被查到会第一时间被冻结。钱肯定是没有了。这个问题倒不是很大,正常做贸易的都不会做这个。但还有一种情况绝对需要注意,那就是账户帮别人转账,包括个人和公司。如果你不是很清楚对方资金的来源和用途,我们非常不建议你这样做。因为一旦出现问题,你的香港银行账户和个人将会受牵连。

只有注意好上文所述的这些重要事项,才能真正确保你的香港公司和离岸账户万无一失,在国际贸易中充分发挥它们的战略优势。更多维护香港银行账户小技巧,请咨询佰汇康专业顾问。

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